Archivo de la etiqueta: financieras

Estatus de un Crédito Típico

Publicada el 30 junio, 2017 por grupoampersand

Usualmente cuando tenemos que validar el estatus de un crédito puede ser q ue nosotros tengamos la idea de que nuestro crédito está vigente o activo pero cuando revisamos directamente con la institución que nos proporcionó dicho crédito resulta ser … Sigue leyendo →

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GAFI – FATF

Publicada el 29 junio, 2017 por grupoampersand

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) se encarga principalmente de prevenir o alertar sobre posibles acciones para lavar dinero, es decir de forma criminal. Al momento de registrar los datos de una persona que … Sigue leyendo →

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